Мы преданно служим нашим клиентам 29 лет 26 дней | Сегодня нам сделали заказ 27 клиентов
logo

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.

ст. 48 Конституции РФ

          звонок бесплатный 
э-почта: mail@ulc.ru
       mail@5405343.ru

Публикации
Рейтинг@Mail.ru
Индекс цитирования

Дайджест

Версия для печати
07.08.2016 0:00:00
На Украине за вывод в РФ миллионов долларов задержан россиянин

На Украине за вывод в РФ миллионов долларов задержан россиянин


Сотрудники Службы безопасности Украины задержали россиянина, подозреваемого в незаконном выводе из Одессы средств в размере 16 миллионов долларов на счета российских финансовых учреждений.



В сообщении, размещенном в субботу, 6 августа, на сайте СБУ, указывается, что россиянин "создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств". Ежемесячный оборот махинаций составлял более 2 миллионов долларов. Представители СБУ задержали его при перевозке 210 тысяч долларов наличными.



Кроме того, сотрудники украинских правоохранительных органов изъяли у подозреваемого оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные операции. Следственные действия продолжаются.





 


По материалам:
publizist.ru

Все публикации

Поиск по сайту:


Главная   |    Услуги   |    FAQ   |    Реестр группы   |    Вакансии   |    Концессия   |    Вход клиентам

Мы в соцсетях:
Поделитесь:
© Copyright United Lawyers, 1988—2017. Все права защищены группой Объединённые Юристы.
© Объединённые Юристы используют для своей работы Облако Юриста.