Мы преданно служим нашим клиентам 29 лет 1 месяц 23 дня | Сегодня нам сделали заказ 71 клиент
logo

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.

ст. 48 Конституции РФ

          звонок бесплатный 
э-почта: mail@ulc.ru
       mail@5405343.ru

Публикации
Рейтинг@Mail.ru
Индекс цитирования

Дайджест

Версия для печати
23.06.2017 0:00:01
Банки РФ обменяются "черными списками" клиентов

Банки РФ обменяются "черными списками" клиентов


. На следующей неделе российский центробанк запустит систему обмена данными о неблагонадежных клиентах банков, пишет РБК.



Однако Банк России выпустил информационное письмо, где указано, что сведения об отказе в обслуживании одного клиента необязательно должны стать основанием для отказа от обслуживания этого же клиента в другой финансовой организации.



Система будет запущена ЦБ совместно с Росфинмониторингом. Ее цель состоит в том, чтобы у финансовых организаций появился более качественный инструмент оценки рисков отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.



В регуляторе при этом заявили, что механизм обмена информацией между банками о неблагонадежных клиентах уже действует с июня, а в отношении некредитных финансовых организаций он будет реализован позднее, после решения ряда технических вопросов.



Правовой основой для такой системы стали поправки к закону об отмывании, которые были одобрены в декабре 2015 г. комитетом Госдумы по финансовому рынку. Благодаря этому стал возможен обмен информацией между регуляторами и банками о подозрительных клиентах. Предполагается, что обмен данными должен носить закрытый характер.





 


По материалам:
publizist.ru

Все публикации

Поиск по сайту:


Главная   |    Услуги   |    FAQ   |    Реестр группы   |    Вакансии   |    Концессия   |    Вход клиентам

Мы в соцсетях:
Поделитесь:
© Copyright United Lawyers, 1988—2017. Все права защищены группой Объединённые Юристы.
© Объединённые Юристы используют для своей работы Облако Юриста.