Дайджест

2024-07-11 08:24:00

Крупнейший скандинавский банк отмывал российские деньги

Власти Дании обвинили финскую банковскую группу Nordea в отмывании миллиардов евро из России. Подозрительные транзакции на сумму 26 миллиардов датских крон были выявлены в период с 2012 по 2015 годы в датском филиале Nordea, они связаны с российскими клиентами. Согласно информации, банк не смог обеспечить должный контроль за операциями через свой офис в Копенгагене и проигнорировал предупреждения датских властей.

Финансовый регулятор Дании впервые обратился в полицию в 2016 году из-за подозрительных операций Nordea. Компания признала наличие недочетов в своих системах борьбы с финансовыми преступлениями в прошлом. Банк работал в России с 1994 года, и в 2010-х годах его российская «дочка» входила в тридцатку крупнейших банков страны. Однако, в связи с событиями вокруг Крыма и санкциями, группа Nordea начала постепенное сокращение своего бизнеса в России, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в стране.

Автор: Маша Ободина

Источник: https://newsland.com/post/7821682-krupneyshiy-skandinavskiy-bank-omyval-rossiyskie-dengi